Il Riassetto Normativa dell’Ucraina - Perché PlayCity ha Rimpiazzato KRAIL e di Cosa è Sintomo

Quando l'Ucraina ha legalizzato nuovamente il gioco d'azzardo nel 2020 l'obiettivo era la trasformazione, non il caos. Arrivati al 2025 la Commissione, che avrebbe dovuto realizzare quella visione, KRAIL è stata spazzata via. Al suo posto è arrivato PlayCity, il nuovo motore digitale nazionale per la supervisione del gioco d'azzardo. 

Si tratta di un riassetto atteso da tempo o di qualcosa di molto più ambizioso? In un momento in cui l'Ucraina sostituisce i regolatori umani con un codice, questo articolo vuole esplorare i cambiamenti che si sono verificati, ciò che gli operatori di iGaming devono comprendere ora e perché queste informazioni potrebbero presto diventare importanti ben oltre Kiev.

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Queste informazioni non costituiscono un parere legale e sono state estratte esclusivamente da fonti aperte. Non devono essere considerate sostitutive di una consulenza legale professionale e Altenar non si assume alcuna responsabilità per il loro utilizzo. 

Il Mercato del Gioco d’Azzardo in Ucraina dopo il 2020

Dopo oltre un decennio di proibizionismo, nell'agosto 2020 l'Ucraina ha compiuto un passo decisivo legalizzando nuovamente il gioco d'azzardo con la legge n. 768-IX. La mossa non era solo una questione di entrate. In sostanza, si trattava di uno sforzo strategico per mettere sotto controllo un settore che operava da tempo in nero, garantire un gettito fiscale, proteggere i consumatori e dimostrare apertura agli investimenti internazionali.

L'obiettivo del governo era quello di creare un mercato legalizzato e regolamentato per contribuire a chiudere la porta al gioco d'azzardo illegale, costruendo al contempo un sistema in linea con gli standard europei. All'epoca, i funzionari hanno presentato la riforma del gioco d'azzardo come una soluzione vantaggiosa per tutti, in grado di colmare le lacune fiscali, offrire garanzie ai giocatori e migliorare il profilo economico globale dell'Ucraina.

Sostenuta dal presidente Volodymyr Zelenskyy, la legge ha introdotto un regime di licenze per i casinò online, le agenzie di scommesse, le sale slot e i casinò tradizionali, nonché requisiti per il gioco responsabile e la conformità alle norme antiriciclaggio. Almeno sulla carta si trattava di una riforma moderna e ambiziosa.

Ma, come avrebbero dimostrato gli anni successivi, trasformare quella visione in un quadro normativo funzionante si sarebbe rivelato molto più complicato del previsto.

Una Partenza Promettente Ostacolata dalla Burocrazia

Dopo la ri-legalizzazione ufficiale il mercato ha registrato un notevole aumento dell'interesse da parte degli operatori desiderosi di sfruttare le nuove opportunità. Aziende come Parimatch e Cosmolot sono state tra le prime ad ottenere le licenze, segnalando un forte entusiasmo all'interno del settore.

L'ingresso in questo mercato appena regolamentato però non è stato affatto semplice. Per gli operatori del settore, l'impegno finanziario era notevole. L'ottenimento di una licenza per casinò online richiedeva una tassa di circa 39 milioni di UAH (circa 1,4 milioni di dollari nel 2020) per un periodo di cinque anni. Gli operatori inoltre erano tenuti a rispettare severe norme antiriciclaggio (AML) e a mantenere un capitale minimo autorizzato di 30 milioni di UAH (≈ 1,1 milioni di dollari nel 2020).

Anche i requisiti tecnici complicavano ulteriormente la situazione. Le piattaforme online erano obbligate a utilizzare software di gioco certificati che registrassero tutte le transazioni e rispettassero gli standard tecnici stabiliti dalle autorità di regolamentazione. I siti web inoltre dovevano essere registrati con un nome di dominio .UA e inclusi in un registro speciale tenuto dall'autorità di regolamentazione ucraina.

Sebbene il potenziale del settore del gioco d'azzardo in Ucraina fosse evidente, questi ostacoli amministrativi e finanziari rappresentavano sfide significative per gli operatori che miravano a stabilirsi sul mercato.

KRAIL: Un’Autorità di Regolamentazione in Stallo

C'erano grandi speranze che la regolamentazione avrebbe portato ordine in un settore un tempo oscuro. L'organismo incaricato di questo compito era la Commissione per la regolamentazione del gioco d'azzardo e delle lotterie, meglio nota come KRAIL. Istituita nel settembre 2020, il suo mandato era chiaro sulla carta: concedere licenze agli operatori, vigilare sul rispetto delle norme e applicare le regole di protezione dei giocatori in linea con la legge n. 768-IX.

La KRAIL era stata concepita come il guardiano di un mercato appena regolamentato, responsabile della valutazione dei richiedenti, del rilascio delle licenze e della definizione di un quadro di responsabilità. In teoria, era l'ancora del nuovo panorama del gioco d'azzardo in Ucraina, con il compito di creare fiducia tra gli investitori internazionali e sradicare l'illegalità. Ma con la crescita del mercato sono aumentate anche le preoccupazioni sulle prestazioni della KRAIL. Pur detenendo le redini della regolamentazione, la Commissione spesso sembrava incapace di far progredire il settore. Il divario tra ambizione e realizzazione cominciava a farsi sentire.

Risultati e Carenze

Risultati

Rilascio delle prime licenze di gioco d'azzardo legali dal 2009
La KRAIL ha avviato con successo il moderno mercato regolamentato del gioco d'azzardo in Ucraina, rilasciando le prime licenze di gioco d'azzardo online e terrestri del Paese ai sensi della nuova legge.

Sviluppo di procedure tecniche di licenza
La Commissione ha stabilito i quadri tecnici e procedurali iniziali per il rilascio delle licenze, comprese le linee guida sulle attrezzature certificate, le politiche antiriciclaggio e i sistemi di controllo interno. Ciò ha gettato le basi per strutture di conformità per le operazioni di scommesse, casinò e slot machine.

Cooperazione con le forze dell'ordine e monitoraggio normativo
La KRAIL ha intrapreso attività di contrasto insieme alle autorità ucraine per combattere gli operatori illegali. Ciò ha compreso ispezioni dei luoghi di gioco d'azzardo e il supporto al blocco dei siti web senza licenza nell'ambito di sanzioni più ampie.

Carenze

Gravi ritardi nel rilascio delle licenze a causa della mancanza del quorum
Uno dei problemi più persistenti e dannosi della KRAIL era l'incapacità di convocare riunioni e approvare le licenze a causa dei posti vacanti dei commissari. Ciò ha di fatto paralizzato il processo di rilascio delle licenze per mesi.

Mancanza di infrastrutture digitali e flussi di lavoro manuali
Gli operatori erano frustrati da procedure obsolete, tra cui il ricorso a documenti cartacei e l'accesso limitato ai portali digitali per il rilascio delle licenze. Ciò era in netto contrasto con le più ampie ambizioni tecnologiche dell'Ucraina.

Percepita mancanza di trasparenza
Nonostante il suo mandato, la KRAIL è stata spesso criticata per le procedure vaghe, i tempi poco chiari e l'oscurità del processo decisionale, che hanno creato confusione e incertezza normativa per le imprese locali e internazionali.

Nessun controllo sulla tassazione o sulla riforma politica
Il mandato limitato della KRAIL le impediva di influenzare l'incoerente regime fiscale ucraino in materia di gioco d'azzardo. Ad esempio, il ritardo nell'adozione del disegno di legge 2713-D ha costretto gli operatori a pagare elevate tasse di licenza più un'imposta fissa del 18% sul GGR a partire dal 2023.

Scarsa comunicazione con le parti interessate del settore
Gli operatori internazionali e le associazioni di categoria hanno spesso citato la mancanza di dialogo e di chiarezza da parte della Commissione. Ciò ha minato la fiducia, ritardato l'ingresso nel mercato e portato alcuni a considerare l'Ucraina un paese ad alto rischio, nonostante le sue promesse.

La Reazione dell’Opinione Pubblica e della Politica

Con il delinearsi del mercato del gioco d'azzardo post-2020, il sostegno all'autorità di regolamentazione è diventato notevolmente fragile. Gli operatori che erano entrati con ottimismo si sono presto trovati alle prese con burocrazia, ritardi nelle licenze, procedure vaghe e tempistiche incoerenti, che sono diventate lamentele comuni. Per le aziende che cercavano di pianificare l'ingresso nel mercato e il lancio dei propri prodotti o anche solo di mantenere la conformità, la mancanza di chiarezza è diventata più che un inconveniente, rasentando la responsabilità civile.

Il malcontento non si è limitato alle voci del settore. È seguito un esame internazionale, con figure come il ministro olandese per la Protezione legale che hanno sollevato dubbi sulla capacità dell'Ucraina di applicare sanzioni agli operatori senza licenza e legati alla Russia.

All'inizio del 2024, l'amministrazione Zelenskyy ne aveva abbastanza. Incolpando le inefficienze del tempo di guerra e le disfunzioni istituzionali, il governo ha segnalato la sua intenzione di abolire completamente il KRAIL, non come un passo indietro, ma come un riavvio. In sintesi, riparare il sistema non era più facoltativo. Era diventata una questione di credibilità dello Stato.

Perché il KRAIL è Stato Sciolto

Nel 2023 il KRAIL ha raggiunto un punto morto operativo. Diversi membri della commissione si sono dimessi, alcuni dei quali sarebbero stati chiamati alle armi, bloccando il processo decisionale a causa di un consiglio incompleto. L'assenza del quorum significava l'impossibilità di votare e l'impossibilità di votare significava l'impossibilità di rilasciare licenze. Per oltre un anno, il KRAIL non ha potuto elaborare nuove domande di licenza né rinnovare quelle esistenti, causando un blocco delle attività di regolamentazione.

In definitiva ciò ha significato che gli operatori di iGaming che cercavano di entrare nel mercato ucraino hanno dovuto affrontare ritardi indefiniti e le aziende esistenti hanno operato in un clima di incertezza. L'assenza di decisioni tempestive in materia di licenze ha limitato la crescita del settore e minato la fiducia nel quadro normativo.

Questa paralisi ha avuto un costo. Le speranze dell'Ucraina di attirare capitali internazionali in un mercato appena liberalizzato hanno cominciato a svanire. La struttura che avrebbe dovuto ispirare fiducia la stava invece minando. Quello che era iniziato come un ritardo amministrativo si era trasformato in un peso economico, spingendo Kiev a ripensare il proprio quadro normativo.

La Spinta Digitale dell’Ucraina Abbandona il KRAIL

A metà del 2024, il divario era diventato troppo grande per essere ignorato, dato che KRAIL era effettivamente bloccato da mesi. La frustrazione del governo ha iniziato a crescere, soprattutto quando la perdita di entrate derivanti dalle licenze e le crescenti preoccupazioni in materia di conformità hanno fatto notizia.

Mentre KRAIL era in stallo, gli obiettivi di trasformazione più ampi del governo stavano accelerando. Il Ministero della Trasformazione Digitale dell'Ucraina aveva già compiuto passi da gigante verso un modello di e-government unificato, basato principalmente sulla trasparenza, l'automazione e la fiducia dei cittadini. In questo contesto, le procedure cartacee e le pratiche istituzionali vaghe di KRAIL apparivano sempre più fuori luogo.

Ciò è diventato evidente quando l'iniziativa Digital Ukraine, promossa dal Ministero della Trasformazione Digitale, ha iniziato a scontrarsi apertamente con le procedure cartacee e i tempi di risposta lenti del KRAIL. Mentre l'Ucraina portava avanti le riforme dell'e-government in tutti i settori, il KRAIL si distingueva come un organismo di regolamentazione inadatto a un approccio digitale.

Alla fine, la spinta alla modernizzazione non era più solo auspicabile. Era diventata una necessità politica ed economica. Questa crescente pressione è culminata in un'azione legislativa, con l'adozione da parte della Verkhovna Rada della legge n. 9256-d che ha sciolto la KRAIL, una decisione formalizzata dal presidente Zelenskyy nel gennaio 2025. A ciò ha fatto seguito la creazione di PlayCity, un organismo digitale, come suo successore digitale.

Cos’è PlayCity e Perché è Importante?

In linea con il tentativo del governo di rilanciare il quadro normativo sul gioco d'azzardo in Ucraina, PlayCity è emersa all'inizio del 2025 non come un regolatore convenzionale, ma come una piattaforma digitale sostenuta dallo Stato e progettata per gestire le licenze, la supervisione e la rendicontazione attraverso un'interfaccia centralizzata. 

Guidato dal Ministero della Trasformazione Digitale, il sistema riflette il più ampio passaggio dell'Ucraina verso una governance automatizzata e trasparente. In altre parole, invece di sostituire la KRAIL con un'altra burocrazia, i legislatori hanno scelto di concentrarsi sulle infrastrutture introducendo una soluzione tecnologica volta a ridurre la burocrazia e a riconquistare la fiducia degli operatori.

Cosa lo Rende Diverso?

Fondamentalmente PlayCity offre una rottura strutturale con le inefficienze del passato. Invece di affidarsi ai voti di commissioni e alle procedure di persona, le richieste di licenza vengono elaborate digitalmente attraverso un'interfaccia integrata di e-government. Le domande vengono registrate con data e ora, tracciate e controllate in tempo reale, eliminando i famigerati arretrati che affliggevano il KRAIL.

Nella pratica, ciò significa che gli operatori possono presentare i documenti, pagare le tasse e monitorare gli aggiornamenti di stato senza l'intervento di terzi. Anche la supervisione è cambiata. Non è stata trasferita a un'altra commissione, ma a un'autorità esecutiva centrale incaricata di far rispettare le regole attraverso controlli automatizzati e parametri di conformità predefiniti. Questo modello digitale mira a colmare il divario nell'applicazione delle norme e a riconquistare la fiducia degli investitori. Per essere chiari, PlayCity non rappresenta solo un cambiamento di personale, ma un cambiamento radicale nel modo in cui il gioco d'azzardo è regolamentato in Ucraina.

Tabella Comparativa KRAIL vs PlayCity 

La risposta del settore ad oggi

Ma una piattaforma può risolvere ciò che la politica non è riuscita a fare? È la domanda che molti operatori si stanno ponendo con cautela ora che PlayCity è online. Per i licenziatari locali che hanno dovuto affrontare ritardi con KRAIL, c'è un cauto ottimismo. “Il passaggio al digitale è promettente, soprattutto se riduce l'interferenza umana nel rilascio delle licenze”, ha dichiarato in via ufficiosa un operatore ucraino a una piattaforma leader nel settore della Regulatory Intelligence. I tempi di risposta più rapidi e le procedure di richiesta semplificate sono ampiamente apprezzati.

Ma per i brand internazionali che stanno valutando di rientrare o di entrare per la prima volta, l'umore rimane generalmente cauto. Un rappresentante di un importante bookmaker europeo ha descritto lo stato attuale come “un passo avanti in teoria, ma la vera prova sarà la coerenza nell'esecuzione”. L'assenza di documentazione pubblica sui processi, sulle priorità di applicazione o sulle soglie di conformità ha spinto molti team legali e normativi ad adottare una posizione attendista.

Come osservato da EGR Intel nella sua copertura di marzo 2025, il sentiment del settore dipende meno dalla tecnologia e più dalla fiducia. Gli operatori vogliono vedere se PlayCity offre prevedibilità e non solo la compilazione di moduli digitali. Fino ad allora, l'ottimismo rimane temperato dall'esperienza.

Le Implicazioni per gli Operatori Internazionali

Per gli operatori internazionali che guardano al mercato ucraino, sarebbe prudente affermare che PlayCity introduce una promessa ma non ancora una prevedibilità. L'ambizione del governo di sostituire le procedure burocratiche con strumenti digitali è stata ampiamente accolta con favore. Un consulente in materia di conformità con sede a Kiev ha descritto la riforma come un'opportunità per fare tabula rasa e ripartire da una posizione di chiarezza. Tuttavia, tale chiarezza dipende in gran parte dall'attuazione.

Restano alcune domande fondamentali: il processo di verifica delle licenze sarà più rapido con PlayCity? La documentazione precedente sarà ancora valida? I requisiti saranno diversi per le aziende nazionali e straniere? Al primo trimestre del 2025, questi dettagli rimangono senza risposta. Ciò che è chiaro, tuttavia, è che l'Ucraina non tollera più la paralisi normativa. Il sistema si sta muovendo e gli operatori che non riescono a stare al passo rischiano di essere messi da parte.

Cambiamenti Previsti nel 2025

Sulla base della precedente discussione sulla riforma normativa dell'Ucraina, il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha firmato la legge n. 9256-d nel gennaio 2025, avviando quella che è diventata una delle riforme più significative della normativa sul gioco d'azzardo del Paese dalla legalizzazione del 2020.

Sebbene la misura sia stata presentata come un mezzo per snellire il processo di concessione delle licenze e rafforzare la supervisione, essa ha anche segnato un cambiamento nel tono normativo. La legge impone requisiti di conformità più rigorosi, un maggiore controllo finanziario e una posizione più dura nei confronti dei danni causati dal gioco d'azzardo, in particolare in tempo di guerra.

La riforma normativa introdotta dalla legge n. 9256-d, insieme a tendenze di applicazione più ampie, introduce una nuova serie di aspettative per gli operatori del gioco d'azzardo. Alcuni obblighi si basano su strutture di conformità esistenti, mentre altri rappresentano requisiti nuovi o in evoluzione che gli operatori internazionali dovrebbero ora tenere in considerazione nelle loro strategie di gestione del rischio.

• Obblighi di segnalazione in tempo reale rafforzati
  Gli operatori devono ora implementare sistemi in grado di trasmettere i dati in tempo reale alle autorità di regolamentazione, garantendo la trasparenza immediata delle attività di gioco.
  

• Integrazione con l'Autorità di monitoraggio finanziario dell'Ucraina (SFMS)
  È ora richiesta una più stretta collaborazione con il Servizio di monitoraggio finanziario dello Stato, il che significa che gli operatori devono allineare i propri protocolli di rendicontazione finanziaria e antiriciclaggio agli standard SFMS per combattere efficacemente i reati finanziari.
  

• Controllo delle entità affiliate alla Russia
  Le entità legate a tecnologie o fondatori di origine russa sono soggette a un esame più approfondito, che riflette le tensioni geopolitiche e gli sforzi per salvaguardare gli interessi di sicurezza nazionale.
  

• Quadro fiscale
  All'inizio del 2025, la struttura fiscale del gioco d'azzardo in Ucraina è ancora in fase di revisione legislativa. Attualmente, gli operatori sono soggetti a un'imposta del 18% sul GGR, reintrodotta dal disegno di legge n. 8079 nel gennaio 2023. Tuttavia, sono in discussione ulteriori riforme. Il disegno di legge n. 2713-d propone un'imposta unificata del 10% sul GGR per tutti i settori del gioco d'azzardo e introduce un'imposta sul reddito delle società del 18% sugli utili netti. Se adottata, questa misura potrebbe aumentare il carico fiscale complessivo per gli operatori.
  

• Regolamentazione più severa della pubblicità
  Le nuove modifiche introducono un divieto quasi totale della pubblicità del gioco d'azzardo, con limitate eccezioni. La pubblicità online non deve essere rivolta ai consumatori di età inferiore ai 21 anni e gli spot televisivi sono limitati alla trasmissione tra le 23:00 e le 6:00. Le opportunità di sponsorizzazione sono limitate allo sport.
  

• Maggiore trasparenza finanziaria
  Gli operatori devono rispettare requisiti di rendicontazione finanziaria più rigorosi per garantire la trasparenza e prevenire attività illecite.
  

• Misure obbligatorie per il gioco responsabile
  PlayCity applicherà probabilmente protocolli più rigorosi in materia di gioco responsabile, tra cui programmi di autoesclusione e limiti agli importi delle scommesse, al fine di proteggere i consumatori.
  

• Audit regolari e controlli di conformità
  Gli operatori possono aspettarsi audit e controlli di conformità più frequenti per garantire il rispetto del nuovo quadro normativo.
  

• Digitalizzazione dei processi di concessione delle licenze
  La nuova agenzia mira a digitalizzare le licenze per le attività di gioco d'azzardo al fine di migliorare le procedure e ridurre gli ostacoli burocratici per gli operatori.
  

Considerazioni Finali sul Riassetto Normativo dell’Ucraina

L'Ucraina non si è limitata a sostituire le autorità di regolamentazione. Sotto molti aspetti ha riscritto le regole di ingaggio con gli operatori del settore. Il passaggio da KRAIL a PlayCity rappresenta fondamentalmente un cambiamento nella filosofia normativa. PlayCity non è un'autorità tradizionale con uffici e dipartimenti. Si tratta di un'interfaccia digitale e di una piattaforma che automatizza la conformità, il rilascio delle licenze e la supervisione in linea con le più ampie ambizioni del governo. Per gli operatori, ciò introduce un tipo diverso di sfida: capire come prosperare in un sistema in cui le regole sono codificate nel software e non definite attraverso la negoziazione.

L'opportunità, tuttavia, è reale. Un sistema più efficiente potrebbe ridurre i tempi di attesa, aumentare la trasparenza e aprire porte precedentemente chiuse. Ma i margini di errore si ridurranno. Il successo in questo ambiente potrebbe dipendere meno dall'interpretazione giuridica e più dalla compatibilità del sistema, da un'infrastruttura di conformità agile e dalla capacità di leggere in tempo reale le intenzioni politiche e normative dell'Ucraina.

Per gli operatori globali, l'Ucraina potrebbe diventare un banco di prova con l'introduzione di un modello di regolamentazione tecnologicamente avanzata che potrebbe essere applicato in altre giurisdizioni emergenti o in evoluzione. Al contrario potrebbe anche mostrare cosa si perde quando si sacrifica la flessibilità a favore dell'automazione.

Quali lezioni possono trarre gli operatori internazionali di iGaming da questa iniziativa? Impegnarsi tempestivamente, investire nella localizzazione e non confondere la digitalizzazione con la deregolamentazione. L'esperimento dell'Ucraina potrebbe benissimo dare il tono a un nuovo approccio alla regolamentazione a livello globale, ma solo per coloro che sono pronti a stare al passo con le politiche man mano che vengono scritte in tempo reale.

In ogni caso ciò è molto probabile che ciò che accadrà non rimarrà confinato all'Ucraina, e per questo gli operatori più scaltri farebbero bene ad agire di conseguenza.

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