15/10/2024 20 min lettura

Leggi e Normative sul gioco d'azzardo in Spagna - La Tua Guida alla Conformità per il 2025

Di: Ian Macintyre Sull'autore

Se sei stai visitando questa pagina dedicata alle leggi e normative sul gioco d'azzardo in Spagna, probabilmente il crescente e redditizio mercato del gioco d'azzardo online in Spagna ha catturato la tua attenzione e sei interessato a scoprire come accedervi. Questo mercato del gioco d'azzardo offre vantaggi significativi per gli operatori: un ambiente ben regolato, sicuro e una base di giocatori molto coinvolta con solide opportunità di crescita.

Tuttavia, come per ogni mercato, ostacoli normativi, di licenza, costi associati, ecc., devono essere gestiti diligentemente. Nell'articolo che segue ci occuperemo proprio di questo. Ecco la tua guida dettagliata su tutto quello che devi sapere per entrare con successo nel prosperoso settore dell'iGaming in Spagna.

Il primo esempio documentato di gioco d'azzardo in Spagna risale al tredicesimo secolo con la nascita di giochi di carte come Primero, un precursore del poker che divenne rapidamente uno dei giochi preferiti dagli spagnoli. Nel diciottesimo secolo, il gioco d'azzardo aveva raggiunto una forma più organizzata, con la creazione della Lotteria Nazionale Spagnola nel 1763 sotto il regno di Re Carlos III segnando un momento di svolta nella storia del gioco d'azzardo in Spagna. Nel momento della sua introduzione, la lotteria non fu solamente un modo per giocare d'azzardo; fu anche un modo per il governo di finanziare iniziative pubbliche offrendo al popolo una forma di intrattenimento legale e strutturata.

All'inizio del ventesimo secolo, in Spagna il gioco d'azzardo fu inizialmente visto con sospetto e sottoposto a periodiche restrizioni. La Ley de Repsión del Juego del 1922 fu uno dei primi tentativi di reprimere il gioco d'azzardo illegale. L'appetito della società per le scommesse era però difficile da contenere, portando al primo Gambling Act nel 1977. Questa legge legalizzò ufficialmente i casinò, le sale bingo e le lotterie, segnando un importante punto di svolta poiché il gioco d'azzardo divenne un passatempo sociale più accettato e divenendo uno dei più rigidamente regolamentati nel futuro.

Il ventunesimo secolo vide la nascita dell'era digitale e, con essa, l'esplosione del gioco d'azzardo online. La Spagna rispose prima di molte altre nazioni europee emanando lo Spanish Gambling Act nel 2011. Questa iniziativa regolamentò il fiorente settore del gioco d'azzardo online e stabilì la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) che controlla le licenze e mantiene l'integrità del settore.

Cronologia degli Eventi più Importanti

Nei secoli, il gioco d'azzardo in Spagna si è evoluto a partire da un'attività informale a un settore rigidamente regolamentato. Qui sotto trovi la cronologia di alcuni degli eventi principali che hanno segnato lo sviluppo del gioco d'azzardo all'interno dei confini nazionali:

1763: lancio della Lotteria Nazionale Spagnola da parte di Re Carlos III.

1922: il Gambling Repression Act per reprimere il gioco d'azzardo illegale.

1977: il Gambling Act legalizza varie attività legate al gioco d'azzardo.

1981: a Madrid vengono aperti casinò regolamentati dallo Stato.

1990: legalizzazione delle scommesse sportive in tutta la Spagna.

1986: lancio dell'Estrazione Natalizia della Lotteria Nazionale.

2006: legalizzazione del poker online.

2011: lo Spanish Gambling Act, che regolamenta il gioco d'azzardo online.

2018: vengono imposte restrizioni sulla pubblicità per il gioco d'azzardo online in Spagna.

2020: ulteriori restrizioni sulla pubblicità mediatica per il gioco d'azzardo.

2023: rinforzo delle misure sul gioco responsabile.

Il mercato attuale per il gioco d'azzardo in Spagna è uno dei più sofisticati d'Europa, dove sia le operazioni al dettaglio che online prosperano in un quadro avanzato e ben regolato. Con quasi l'85% degli adulti spagnoli coinvolti in qualche forma del gioco d'azzardo ogni anno, è chiaro che questo non è solo un passatempo ma parte della tradizione culturale della Spagna.

Dal punto di vista degli operatori, la situazione per l'iGaming in Spagna è caratterizzata da un quadro normativo ben stabilito. Questa governance è supervisionata dalla Direzione generale per la regolamentazione del gioco d'azzardo (DGOJ). Di fondo, il gioco d'azzardo in Spagna è regolato dalla Legge 13/2011 del Gambling Act spagnolo, che fornisce una chiara struttura per gli operatori che offrono servizi legati al gioco d'azzardo online all'interno del Paese. In sostanza, la legge si applica a varie attività di gioco d'azzardo, incluse scommesse sportive, poker, giochi per casinò e bingo, rendendo il mercato della Spagna maturo e competitivo sia per gli operatori locali che per quelli internazionali.

Dal 2024, la Spagna ha continuato la sua marcia verso l'applicazione di normative severe su pubblicità e operazioni per proteggere i giocatori e promuovere il gioco d'azzardo responsabile. Alcuni esempi importanti includono le recenti riforme che hanno aumentato le restrizioni sulle promozioni legale al gioco d'azzardo, tra cui limiti sulle offerte bonus e sulla pubblicità mirata a gruppi demografici vulnerabili. Questo ha portato a un ambiente più controllato, dove gli operatori devono concentrarsi sulla conformità per mantenere le proprie licenze. Nonostante queste limitazioni, il mercato del gioco d'azzardo rimane attivo, riportando un'importante crescita nelle scommesse sportive e dei casinò online, mostrando una domanda crescente senza alcun segno di rallentamento.

Attività Legali Principali in Spagna

Scommesse sportive online, poker e giochi da casinò sono tutti legali e ben regolati.

Il gioco d'azzardo online è regolato sia a livello federale che regionale in Spagna. Il governo nazionale supervisiona le licenze e la conformità in generale, mentre le autorità regionali gestiscono le normative locali, garantendo che gli operatori soddisfino specifici requisiti all'interno delle proprie giurisdizioni.

Possono fare domanda per ottenere una licenza operatori locali e internazionali, anche se devono soddisfare severi requisiti normativi, tra cui garanzie finanziarie e controlli operativi.

Recenti riforme hanno introdotto misure aggiuntive per bloccare le attività prive di licenza, garantendo un ambiente più sicuro e redditizio per gli operatori legali.

I giocatori in Spagna vengono tassati sulle vincite derivate dal gioco d'azzardo che superano i 2.500 €. Queste vincite vengono considerate come reddito e soggette a tassazione, e devono essere dichiarate sulla dichiarazione dei redditi personale. Tuttavia, le perdite sono deducibili fino al totale dell'importo vinto. I premi delle lotterie che superano i 40.000 € da SELAE e ONCE sono tassati separatamente al 20%.

Le scommesse sportive rimangono la forma più popolare di gioco d'azzardo in Spagna, con il calcio che mantiene il suo ruolo di sport preferito tra i cittadini spagnoli, seguito a ruota da casinò online e poker.

Gli operatori che desiderano entrare sul mercato spagnolo devono ottenere sia una licenza generale (livello statale) che una singola che copra diversi prodotti del gioco d'azzardo. Queste licenze vengono emesse in tempi diversi in base al tipo di licenza richiesto.

Licenza Generale
Le licenze generali hanno un termine di dieci anni che può essere esteso per un simile periodo di tempo (Articolo 10(6), Legge 13/2011). Queste licenze vengono emesse tramite un competitivo processo di gara pubblica. In sostanza, è una licenza generale che permette agli operatori di offrire una vasta scelta di attività legate al gioco d'azzardo. Queste attività includono scommesse, concorsi, o altri giochi come lotterie e casinò. In pratica, la licenza generale dà il permesso agli operatori di fornire un tipo specifico di attività di gioco d'azzardo in Spagna, ma non permette loro di lanciare i giochi immediatamente.

Licenza Singola
Una licenza singola è più specifica. Dopo aver ottenuto una licenza generale, l'operatore deve richiedere una licenza singola per ogni gioco o attività che desidera offrire, come scommesse sportive, poker o blackjack (Articolo 11(5), Legge 13/2011). In altre parole, è necessario ottenere il permesso di gestire un casinò con una licenza generale e poi richiedere approvazioni separate per offrire giochi specifici all'interno di quel casinò grazie a una licenza singola. Le licenze singole vengono fornite per un periodo massimo di cinque anni e possono essere estese per un periodo simile. I detentori di licenze singole devono detenere anche una licenza generale.

Il Processo di Gara Pubblico

Le licenze generali per il gioco d'azzardo in Spagna possono essere ottenute tramite gare d'appalto pubbliche organizzate dal Ministero dei Consumatori su raccomandazione del DGOJ. Queste gare d'appalto definiscono i criteri e termini necessari. Per prevenire la saturazione del mercato, il DGOJ potrebbe limitare il numero di licenze per certi giochi, anche se ancora non sono state imposte tali limitazioni. In aggiunta, devono passare almeno 18 mesi tra ogni processo di licenza, come definito nell'Articolo 10(1) della Legge 13/2011.

Gli operatori che già detengono una licenza generale possono fare richiesta contemporaneamente o in qualsiasi altro momento per licenze specifiche. Il DGOJ supervisiona l'emissione di queste licenze, seguendo le linee guida definite nell'Articolo 11 della Legge 13/2011.

Gli operatori devono tenere presente che il processo di gara d'appalto è molto competitivo e devono dimostrare la propria stabilità finanziaria a lungo termine e la conformità con le normative anti-riciclaggio di denaro della Spagna, che includono un capitale sociale versato minimo di 100.000 € per le licenze di scommesse e gioco d'azzardo.

Criteri Fondamentali per l'Ingresso sul Mercato

L'approccio della Spagna è considerato come uno dei più regolamentati d'Europa, che garantisce che gli operatori soddisfino standard elevati. In questo quadro, solo le aziende ben avviate e che rispettano a pieno la conformità possono entrare sul mercato e questo rappresenta un ostacolo per i nuovi arrivati. Ecco i criteri fondamentali che gli operatori devono soddisfare:

1. Struttura Aziendale
Le aziende del gioco d'azzardo devono essere società per azioni o a responsabilità limitate registrate all'interno dell'Area Economica Europea (EEA), con il solo scopo aziendale di organizzare, promuovere e gestire attività legate al gioco d'azzardo.

2. Garanzie Finanziarie
Per chiedere una licenza generale, gli operatori devono fornire una garanzia finanziaria di 2 milioni di euro per le licenze generali, che può essere ridotta dopo i primi due anni di operatività.

3. Requisiti Tecnici
Tutti gli operatori devono creare un sito web specifico sotto il dominio .es e garantire che i sistemi tecnici per il gioco d'azzardo soddisfino gli standard di tracciabilità e sicurezza come definito dal Royal Decree 1613/2011, incluso l'uso di sistemi di monitoraggio interni per tracciare le transazioni legate al gioco d'azzardo.

4. Costi di Licenza
Gli operatori che stanno entrando nel mercato del gioco d'azzardo spagnolo devono affrontare diversi costi legati all'ottenimento delle licenze necessarie. In aggiunta ai 7 milioni di euro in costi di licenza per le scommesse sportive e i giochi da casinò, sono necessari vari altri costi amministrativi. Questi includono una tassa di 20 € per emettere il certificato di registrazione e 38.000 € per i report tecnici che garantiscono la conformità a tutti gli standard richiesti.

I servizi di registrazione costano 2.500 €, mentre ogni domanda di licenza ha un costo di 10.000 €, con una tassa di 100 € per ogni autorizzazione. In aggiunta, gli operatori devono coprire i costi delle ispezioni di auditing o controlli a un prezzo di 5.000 €. Infine, un'aliquota amministrativa dello 0,00075% delle entrate lorde viene imposta per supportare l'operazione del regolatore spagnolo, il DGOJ, come definito dall'Articolo 49(5) della Legge 13/2011.

5. Presenza Fisica
Gli operatori devono avere un indirizzo registrato in Spagna o un'altra nazione dell'EEA e essere registrati nel General Registry of Gambling Licences. Sebbene non sia strettamente necessario aprire un ufficio fisico in Spagna, le piattaforme devono im postare l'infrastruttura tecnica necessaria per essere conformi alle leggi spagnole.

Entrare sul mercato del gioco d'azzardo spagnolo comporta numerosi impegni finanziari, che iniziano dai costi di licenza e si estendono alle spese normative e operative. I fattori di costo principali includono le commissioni della domanda iniziale, costi annuali, tasse e spese legate alla conformità. Il quadro normativo spagnolo è progettato per soddisfare severi standard finanziari e operativi prima che venga garantita l'autorizzazione.

Costi della Licenza Generale e di quelle Singole

Gli operatori che vogliono entrare sul mercato spagnolo devono prima ottenere una licenza generale, che copre ampie categorie come scommesse e gioco d'azzardo. Il costo della domanda per una licenza generale è di 38.000 €.

Dopo aver ottenuto una licenza generale, gli operatori devono chiedere per licenze singole per ciascuna attività specifica (e.g. scommesse sportive o poker), con un costo di 2.500 € per ciascuna domanda di licenza.

Costi Aggiuntivi per l'Ingresso sul Mercato

Oltre alle licenze, gli operatori devono considerare costi aggiuntivi quali:

Obblighi Fiscali
La Spagna impone una tassa sul Fatturato Lordo del Gioco (Gross Gaming Revenue o GGR) del 20%, ridotta al 10% del GGR per gli operatori che diventano residenti fiscali nelle città autonome di Ceuta e Melilla (Articolo 48(7), Legge 13/2011). Queste aliquote rendono la Spagna un ambiente relativamente competitivo a livello fiscale a confronto di altri mercati europei.
Costi di Conformità e Certificazioni
Gli operatori devono soddisfare gli standard normativi spagnoli, tra cui la certificazione tecnica da parti di enti di controllo autorizzato, che può costare fino a 15.000 € a seconda della complessità della piattaforma.
Requisiti Operativi
Gli operatori devono stabilire una presenza locale, tramite un ufficio fisico o un rappresentante legale. Questo porta con sé il costo di servizi legali e potenziali costi d'ufficio.

Il mercato del gioco d'azzardo spagnolo è governato da diverse autorità principali che influenzano in modo importante l'operazione del settore. La supervisione collettiva di questi organi, ognuno con un ruolo specifico, crea un ambiente con una struttura unica e rigidamente regolato, attraverso l'imposizione di regole, la gestione della conformità e garantendo un gioco corretto sia per i giocatori che per gli operatori. Ecco una descrizione degli enti normativi più importanti in Spagna:

Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ)

Il DGOJ (Direzione Generale per la Regolamentazione del Gioco d'Azzardo) è l'ente più influente che supervisiona tutte le attività legate al gioco d'azzardo in Spagna. Opera sotto l'egida del Ministero dei Consumatori e fa rispettare le leggi sul gioco d'azzardo. Emette sia licenze generali che singole e garantisce che gli operatori soddisfino gli elevati standard tecnici e operativi. La Direzione Generale per la Regolamentazione del Gioco d'Azzardo gioca inoltre un ruolo fondamentale nel monitorare gli standard di conformità, come quelli legati alle normative anti-riciclaggio di denaro (AML). Gli operatori devono aderire alla Legge 10/2010, che si concentra sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.

In pratica, gli operatori dotati di licenza devono inviare report periodici al DGOJ riguardo la protezione dei giocatori, audit tecnici e attività finanziarie per salvaguardare la trasparenza. Il DGOJ interagisce da vicino con gli operatori, conducendo audit e investigando eventuali irregolarità o violazioni di conformità.

Commissione Nazionale sui Mercati e la Concorrenza (CNMC)

La CNMC è un'agenzia normativa indipendente che garantisce un'equa concorrenza e trasparenza di mercato su diversi settori, incluso quello del gioco d'azzardo. Il suo ruolo nel settore del gioco d'azzardo include la supervisione delle pratiche di mercato per prevenire comportamenti anticoncorrenziali così che gli operatori soddisfino le leggi sulla concorrenza spagnole.

La CNMC monitora quotidianamente le attività pubblicitarie e promozionali degli operatori del gioco d'azzardo per prevenire vantaggi scorretti o promozioni fuorvianti. Inoltre, interviene in casi dove gli operatori potrebbero abusare la propria posizione di mercato o partecipare in pratiche non etiche come la collusione. La CNMC lavora a fianco del DGOJ e altri enti per garantire eque condizioni di mercato e interagisce con gli operatori tramite audit, investigazioni e azioni coercitive quando sospetta violazioni delle leggi di concorrenza sul mercato.

SEPBLAC (Spain’s Financial Intelligence Unit & AML Regulator)

SEPBLAC è l'Unità di Intelligence Finanziaria in Spagna che supervisiona la conformità alle normative anti-riciclaggio di denaro su vari settori, incluso il gioco d'azzardo. Tra le sue responsabilità, il SEPBLAC garantisce che gli operatori del gioco d'azzardo aderiscano alla Legge 10/2010 che impone severe misure per la prevenzione del riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Queste includono il monitoraggio delle transazioni finanziarie, la due diligence sui clienti e la segnalazione di attività sospette.

Gli operatori devono inviare report periodici al SEPBLAC riguardo qualsiasi transazione che potrebbe indicare attività finanziarie illegali. Il SEPBLAC lavora a stretto contatto con il DGOJ per effettuare audit delle procedure AML degli operatori dotati di licenza e ha il potere di imporre sanzioni o multe per non conformità. Nel contesto generale, il suo ruolo è essenziale nel mantenere l'integrità del sistema finanziario spagnolo e prevenire attività illecite all'interno del settore del gioco d'azzardo.

Agenzia delle Entrate Spagnola (Agencia Tributaria)

L'Agencia Tributaria gioca un ruolo fondamentale nel settore del gioco d'azzardo spagnolo, supervisionando la tassazione degli operatori del gioco d'azzardo e garantendo che sia le aziende che gli individui aderiscano alle leggi sulla tassazione della Spagna. Per gli operatori del gioco d'azzardo, l'agenzia è responsabile per la raccolta delle tasse sulle entrate lorde del gioco (GGR) che è attualmente impostata al 20%.

L'Agenzia delle entrate spagnola lavora a stretto contatto con il DGOJ per confermare che gli operatori dotati di licenza soddisfino i propri obblighi finanziari per quanto riguarda il pagamento delle tasse legate al gioco d'azzardo e altri costi rilevanti. Inoltre, l'agenzia mette in atto le normative sulla tassazione delle vincite dei giocatori, garantendo che gli individui vengano tassati in modo appropriato in conformità alle leggi sulle tasse sul reddito del Paese. La non conformità può portare a pene severe, tra cui multe e la potenziale sospensione della licenza per il gioco d'azzardo.

Il mercato del gioco d'azzardo in Spagna nel 2024 è molto redditizio e ha un alto potenziale, quindi offre una destinazione promettente per operatori iGaming qualificati e ambiziosi che vogliono aumentare la propria crescita ed espandersi. Con oltre 47 milioni di residenti e una costante crescita nel gioco online, non è una sorpresa che il settore del gioco d'azzardo digitale del Paese è stimato a 850 di euro milioni nel 2022, con una crescita continua prevista a un ritmo impressionante. La combinazione di un'appassionata cultura sportiva, specialmente per il calcio, rende la Spagna un mercato fiorente per gli operatori di scommesse sportive desiderosi di sfruttare le redditizie opportunità disponibili in questa giurisdizione centrale europea.

Il tasso di crescita previsto per il mercato delle scommesse spagnolo è significativo. Stando a report recenti, il settore del gioco d'azzardo online spagnolo, incluso quello delle scommesse sportive online e dei casinò, è cresciuto di un impressionante 270% dal 2014. Vari fattori, tra cui la crescente popolarità dei giochi da dispositivi mobili, hanno alimentato questa crescita. Inoltre, una recente riduzione dell'aliquota sul GGR dal 25% al 20% nel 2018 ha reso l'ambiente più attraente per gli operatori consolidati. Sebbene un'aliquota GGR del 20% possa sembrare a primo avviso elevata, la stabilità e la sicurezza di operare in uno dei mercati più regolati d'Europa solitamente supera i costi.

In paragone, si prevede una crescita composta annuale (CAGR) di circa il 10,1% nel mercato generale delle scommesse sportive in Europa per i prossimi anni. Sebbene sia ancora più piccolo di giganti quali il Regno Unito, il mercato del gioco d'azzardo in Spagna sta guadagnando rapidamente terreno, soprattutto grazie all'ambiente normativo favorevole. Come ha fatto notare Peter Murray, Direttore di Alexem Services:

"La crescita delle scommesse sportive in Spagna non può essere negata, guidata soprattutto dalla popolarità del calcio. Man mano che il mercato matura, sta diventando una destinazione di primo livello per gli operatori che vogliono tratte vantaggio da un ambiente regolamentato e centrato sullo sport."

Guardando avanti, l'espansione dei giochi da dispositivi mobili e strategie di personalizzazione guidate da IA spingeranno senza dubbio il settore verso il futuro. Gli operatori che si adatteranno alle restrizioni pubblicitarie in arrivo e alla crescente domanda per strumenti di gioco responsabile troveranno in Spagna un terreno fertile per il successo a lungo termine. Detto questo, il mercato spagnolo è pronto a diventare un attore importante nel prosperoso settore del gioco online d'Europa, con previsioni che mostrano una continua crescita nel 2025 e oltre.

Vantaggi di mercato

✔ Base di giocatori online in espansione con un elevato coinvolgimento dell'85%.

✔ Quadro normativo forte e stabile.

✔ Proiezioni di elevata e continua crescita.

✔ Elevata richiesta per le scommesse sportive.

✔ Infrastruttura mobile all'avanguardia ed elevata penetrazione internet.

Svantaggi di mercato

✔ Nuove restrizioni pubblicitarie potrebbero limitare le opportunità di marketing.

✔ Potenziale per una crescente regolamentazione e difficoltà legate alla conformità.

Ecco una guida che delinea i passaggi necessari per fare domanda sia per una licenza generale che singola con i requisiti essenziali in tutte le fasi del processo.

Passo 1. Determina i Requisiti di Licenza

Prima di iniziare il processo di candidatura, gli operatori devono identificare quali licenze sono necessarie per i servizi di gioco d'azzardo che decidono di offrire. La Spagna ha due tipi di licenze principali:

Le licenze generali coprono ampie categorie come scommesse, giochi e lotterie. Sono un prerequisito per offrire specifiche attività di gioco d'azzardo.

Le licenze singole sono necessarie per attività specifiche all'interno di ciascuna categoria generale e possono essere ottenute dopo aver ottenuto una licenza generale.

Passo 2. Processo di Candidatura per una Licenza Generale

La richiesta per una licenza generale può essere inviata durante un processo di gara d'appalto pubblico che il DGOJ annuncia periodicamente. Il processo include diversi passaggi essenziali:

Preparazione di documentazione che include:

Un business plan che spieghi in dettaglio la portata dei servizi, il mercato target e le proiezioni di fatturato.
Proiezioni tecniche che specifichino l'architettura della piattaforma, misure di sicurezza e protocolli per il gioco responsabile.
Report finanziari che dimostrino la stabilità finanziaria dell'azienda e la capacità di soddisfare i requisiti normativi.

Invia la domanda tramite il portale di licenza del DGOJ. Al momento dell'invio è previsto un costo di elaborazione.

Valutazione da parte del DGOJ
Il DGOJ valuta la candidatura per garantire la conformità alle leggi spagnole, tra cui AML e requisiti di protezione del giocatore. Il processo di valutazione può richiedere diversi mesi, durante i quali il DGOJ potrebbe richiedere informazioni o documenti aggiuntivi.

Passo 3. Processo di Candidatura per una Licenza Singola

Una volta ottenuta una licenza generale, gli operatori possono fare domanda per licenze singole mirate ad attività di gioco d'azzardo su specifici sport, giochi da casinò o tipi di poker che desiderano offrire. I passaggi includono:

Preparazione di una domanda per una licenza singola
Gli operatori devono inviare una domanda per una licenza singola per ciascuna attività che desiderano offrire. Questa include:

Una descrizione dettagliata del servizio specifico.
Prova della capacità tecnica e finanziaria.
Conformità con gli standard definiti.

Certificazione Tecnica del DGOJ
Gli operatori devono garantire che i propri sistemi tecnici (software, hardware, e sistemi di gestione del giocatore) siano certificati da laboratori di testing approvati dal DGOJ.

Passo 4. Stabilire una Presenza Legale in Spagna

Gli operatori stranieri devono avere un rappresentante legale o aprire un ufficio fisico in Spagna. Questo aiuta a facilitare la conformità alle leggi locali e permette una più facile interazione con i legislatori. Gli operatori potrebbero:

Stabilire un rappresentate legale o un ufficio locale.

Registrarsi con l'Agenzia delle entrate spagnola (Agencia Tributaria).

Passo 5. Soddisfare i Requisiti Finanziari

La stabilità finanziaria è un componente critico del processo di applicazione. Gli operatori devono:

Fornire garanzie bancarie per coprire qualsiasi potenziale responsabilità relativa ai fondi dei giocatori o sanzioni normative.

Soddisfare i requisiti di capitale dimostrando che gli operatori hanno sufficienti riserve di capitale per supportare le continue operazioni.

Passo 6. Conformità Continua e Reporting

Una volta che le licenze vengono emesse, gli operatori sono soggetti a controlli e audit periodici per garantirne la continua conformità.

Audit Periodici
Audit periodici che verificano la conformità con gli standard di sicurezza, protocolli di gioco responsabile e leggi sulla protezione dei dati.

Conformità su AML e Protezione del Giocatore
Implementazione e manutenzione di sistemi AML e processi per garantire la conformità e l'aderenza a severe regole sulla protezione del giocatore.

Requisiti Normativi Aggiuntivi

Andando avanti, gli operatori dovranno rimanere al corrente con i continui sviluppi normativi, che potrebbero richiedere adeguamenti delle pratiche aziendali. Questi includono:

Restrizioni Pubblicitarie
La continua aderenza alle linee guida sulla pubblicità e marketing definite dagli enti spagnoli.

Iniziative sul Gioco Responsabile
L'implementazione di funzionalità legate al gioco d'azzardo responsabile, tra cui strumenti di auto-esclusione e misure per proteggere il giocatore per aiutare a mitigare i rischi della dipendenza dal gioco d'azzardo.

Per informazioni più dettagliate e per iniziare il processo di candidatura, gli operatori possono accedere al portale ufficiale per le licenze del DGOJ.

Il quadro normativo spagnolo è pensato per la crescita, ma il percorso verso la conformità richiede una guida esperta. Altenar è un interamente certificato per le operazioni di scommesse sportive in Spagna. Inoltre, la nostra piattaforma certificata GLI-33 e ISO 27001 garantisce che le tue operazioni soddisfino tutti gli standard legali per semplificare il tuo ingresso sul mercato.

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