20/11/2024 15 min lettura

Guida Essenziale alle Leggi e ai Regolamenti sul Gioco d'Azzardo in Turchia: Cosa Devi Sapere

Di: Ian Macintyre Sull'autore

Il mercato del gioco d'azzardo turco ha la giusta dose di compromessi per gli operatori internazionali dell’iGaming. Da una parte, le rigide normative fanno sì che i casinò online e la maggior parte delle opzioni di gioco private siano fuori discussione. Ma per coloro che sono disposti a giocare rispettando le regole, lavorare in un ambiente alquanto strutturato deriva una certa stabilità. Gli operatori conformi possono fare affidamento su linee guida chiare e persino esplorare partnership con entità sostenute dallo Stato quali l’IDDAA. La nazione ha pure una delle più grandi popolazioni d'Europa, con un'economia in crescita e una forte domanda di scommesse.

Tuttavia, non è un percorso facile da intraprendere. Il Governo ha una stretta presa sulle scommesse sportive, lasciando uno spazio limitato ai brand internazionali per competere come farebbero altrimenti in un contesto di libero mercato. È improbabile che tale situazione possa mutare in tempi brevi, pertanto entrare nel mercato turco vuol dire superare le sue sfide specifiche e riconoscere i rischi. Nelle pagine che seguono, esaminiamo i rischi, i potenziali benefici e le peculiarità normative che occorre conoscere per entrare con successo nel settore del gioco d'azzardo turco, strettamente controllato.

In Turchia, il gioco d'azzardo moderno è profondamente radicato nella sua evoluzione culturale e sociale. Nel corso del periodo ottomano, le attività informali di gioco d'azzardo erano popolari tra i militari così come la classe operaia, con giochi di dadi e le prime versioni di backgammon giocate per lo più per piccole scommesse. Le corse dei cavalli, tuttavia, divennero un importante passatempo nelle alte sfere della società, con corse elaborate che si svolgevano presso gli ippodromi e scommesse piazzate dalla classe dominante e dalla nobiltà. Questa prima forma di scommesse sportive ha gettato le basi per il settore delle corse di cavalli regolamentato dei giorni d’oggi.

Con l’arrivo del XX secolo, i giochi di carte come il Pisti e il Batak (giochi strategici improntati sulla tattica) hanno guadagnato slancio tra la gente del posto, soprattutto nelle caffetterie e nelle occasioni sociali. Si tratta di giochi con puntate basse, ma che hanno contribuito a una crescente cultura del gioco d'azzardo che è diventata parte della vita quotidiana. La prima importante pietra miliare normativa risale al 1984 con la legalizzazione delle scommesse ippiche, che ha dato un quadro strutturato per quella che era stata una pratica informale. Nel 1990 è seguita la legalizzazione dei casinò, innescando un breve, ma intenso, periodo di crescita nel settore del gioco d'azzardo.

Il boom dei casinò, tuttavia, è stato di breve durata. Le preoccupazioni per le questioni sociali e incidenti come l'assassinio di Ömer Lütfü Topal, figura di spicco nel settore dei casinò, portarono a un giro di vite da parte del Governo, che ha visto il suo apice nel 1998 con il divieto di tutti i casinò. Di conseguenza, molte operazioni si sono spostate nella Repubblica turca di Cipro del Nord (TRNC, Turkish Republic of Northern Cyprus) per continuare la proprie attività in base a normative più permissive. Nonostante tale divieto, la bramosia per il gioco d'azzardo non è venuta meno, portando, nel 2004, all'introduzione della piattaforma di scommesse statale IDDAA e alla successiva regolamentazione delle scommesse online nel 2006.

Cronologia degli Eventi Significativi nella Storia del Gioco d'Azzardo in Turchia

1953: fondazione del Jockey Club of Turkey—Fondato per regolamentare le attività di corse di cavalli e scommesse, il Jockey Club ha gettato le basi per pratiche di gioco d'azzardo formalizzate. Questo ha segnato l'inizio delle attività di scommesse legali.

1984: legalizzazione delle scommesse ippiche - Le scommesse ippiche sono state ufficialmente legalizzate, fornendo una piattaforma regolamentata per le attività di gioco d'azzardo in Turchia. Questa legislazione è stata messa in atto per controllare le scommesse e frenare le attività di scommesse illegali.

1990: approvazione del Casino Act 1990 Portò a una rapida crescita del settore del gioco d'azzardo e a un'ondata di nuove strutture. Tuttavia, la supervisione normativa è stata minima, consentendo la diffusione del riciclaggio di denaro e delle attività criminali.

1996: iniziali restrizioni sui casinò—Emendamenti al Casino Act del 1990: in risposta all'aumento della criminalità e della corruzione, il Governo impose delle restrizioni come la limitazione degli orari di apertura e l'obbligo che le vincite fossero pagate con assegno.

1998: divieto di tutti i casinò - Dopo l'assassinio dell'importante operatore di casinò Ömer Lütfü Topal, venne promulgata una Legge (Casino Ban Act del 1996) per chiudere tutti i casinò in Turchia. Di conseguenza, molti operatori trasferirono le attività a Cipro del Nord.

2004: lancio della piattaforma statale IDDAA - Il Governo ha lanciato l’IDDAA, una piattaforma di scommesse sportive controllata dallo Stato, ai sensi della legge sulla regolamentazione delle scommesse e dei giochi d'azzardo. Ancora una volta, questa iniziativa era volta a frenare le scommesse illegali generando entrate statali.

2006: divieto del gioco d'azzardo online - Viene approvato il regolamento sul gioco d'azzardo online, che rende illegali tutte le forme di gioco d'azzardo online, a eccezione di quelle gestite dallo Stato. Questa legge, in vigore dal 2007, mirava a prevenire il gioco d'azzardo online senza licenza e a controllare i deflussi finanziari.

2013: regolamenti più severi sul gioco d'azzardo online - La Turchia ha approvato la legge sulla regolamentazione delle transazioni finanziarie online per il gioco d'azzardo, che penalizza i singoli giocatori e le istituzioni finanziarie coinvolte nel gioco d'azzardo online senza licenza con multe e reclusione per i trasgressori.

2017: la legge sulle privatizzazioni - Autorizza il Turkey Wealth Fund a gestire e gestire giochi d'azzardo e scommesse ippiche, consolidando il controllo statale sul settore del gioco d'azzardo.

2019: concessione della licenza alla joint venture Sisal-Şans - Ai sensi della Legge Nazionale sulla Privatizzazione delle Lotterie e dei Giochi d'Azzardo, alla joint venture Sisal-Şans è stata concessa una licenza di 10 anni per gestire giochi d'azzardo e scommesse ippiche nel tentativo di modernizzare il settore.

2023: applicazione della legge contro il gioco d'azzardo online illegale -La Legge Anti-Gioco d'Azzardo illegale del 2023 è stata emanata per rafforzare gli sforzi contro il gioco d'azzardo online senza licenza. Includeva il blocco dell'accesso ai siti di gioco d'azzardo stranieri e il divieto alle banche di elaborare transazioni relative al gioco d'azzardo.

2024: monopolio statale continuo sul gioco d'azzardo - Nonostante le sfide, lo Stato mantiene un rigoroso monopolio sulle attività di gioco d'azzardo legali attraverso la piattaforma IDDAA e gli operatori autorizzati. Il quadro giuridico continua a imporre sanzioni severe alle operazioni senza licenza e al gioco d'azzardo online.

A seguito di modifiche di non poco conto al quadro giuridico nei primi anni 2000, il gioco d'azzardo in Turchia è decisamente regolamentato, con rigide limitazioni alle attività consentite sia per i cittadini sia per gli operatori. Le attività di scommesse controllate dallo Stato come la lotteria nazionale, le corse di cavalli e le scommesse sportive attraverso l'IDDAA gestita dallo Stato sono le uniche opzioni legali. Tuttavia, nonostante le rigide normative, il gioco d'azzardo online rimane popolare tra i giocatori turchi, che accedono spessissimo ai siti internazionali. Detto questo, seppur il fascino del gioco d'azzardo persista tra i cittadini turchi, il quadro giuridico rimane alquanto conservatore, concentrandosi su attività controllate e gestite dallo Stato.

Tuttavia, l'attuale mercato del gioco d'azzardo in Turchia offre ancora opportunità per gli operatori del gioco d'azzardo che stanno cercando di entrare legalmente. I settori controllati dallo Stato, come le scommesse sportive tramite l’IDDAA e la lotteria nazionale, rappresentano una porta d'accesso per gli operatori attraverso collaborazioni approvate dal Governo. Ciò dà modo alle aziende di impegnarsi in un mercato in cui la domanda dei consumatori per il gioco d'azzardo legale rimane forte.

Nonostante le rigide normative che vietano i casinò online e altre forme di gioco d'azzardo privato, l'ambiente strutturato offre stabilità agli operatori in regola. I competitor legali beneficiano di linee guida chiare e del potenziale per partnership strategiche con enti statali, fornendo una piattaforma per offrire servizi di gioco d'azzardo in modo sicuro e regolamentato.

Con un occhio al futuro, ci sono indicazioni che il mercato potrebbe evolversi. I dialoghi in corso tra la Turchia e l'UE e la potenziale necessità di allinearsi agli standard europei potrebbero portare a riforme che apriranno ancor di più la scena del gioco d'azzardo. Sebbene non siano previsti immediati cambiamenti, gli operatori che si posizionano in anticipo, aderiscono alle normative esistenti e costruiscono solide partnership locali potrebbero trovarsi in una buona posizione in caso di espansione del mercato.

Gli operatori privati di scommesse sportive che desiderano prendere parte ad attività di gioco d'azzardo legali in Turchia devono rispettare norme e regolamenti rigorosi delle rispettive Autorità di regolamentazione. Le licenze relative alle attività di scommesse sportive sono rilasciate principalmente dalla Turkish Sports Toto Organisation e dal Jockey Club of Turkey. Gli operatori devono fare i conti con diversi requisiti chiave, come stabilire una presenza sul posto, soddisfare le soglie finanziarie e rispettare le normative antiriciclaggio (AML). Per di più, le società straniere potrebbero dover formare joint venture con aziende turche, garantendo il rispetto del Turkish Commercial Code, il Codice Commerciale Turco. Ecco le regole standard che si applicano a tutte le attività di scommessa:

1. Requisito di Presenza Locale
Gli operatori devono stabilire una presenza sul posto costituendo una società per azioni ai sensi del Codice Commerciale Turco. Ciò garantisce la conformità alle normative commerciali locali e facilita il monitoraggio e l'applicazione da parte delle autorità turche. Inoltre, l'istituzione di un ufficio fisico è obbligatoria per gestire le operazioni quotidiane e soddisfare i requisiti di legge.

2. Requisito di Capitale Versato
Per ottenere una licenza, gli operatori devono disporre di un capitale versato minimo di 5 milioni di TRY (circa 133.000 €). Questa soglia finanziaria dimostra la stabilità finanziaria dell'operatore e la capacità di gestire operazioni su larga scala, garantendo che possa sostenere le attività di gioco d'azzardo locali senza mettere a repentaglio la sicurezza finanziaria.

3. Joint Venture con Aziende Locali
Gli operatori stranieri sono tenuti a formare joint venture con società turche. Questa collaborazione integra l'esperienza internazionale con la conoscenza del mercato locale, garantendo che gli operatori conoscano bene l'ambiente e le pratiche normative e commerciali generali della Turchia.

4. Soddisfare i Requisiti di Localizzazione dei Dati
La legge turca sulla Protezione dei Dati (DPL, Data Protection Law) non impone esplicitamente la localizzazione dei dati, tuttavia le sue restrizioni sul trasferimento di dati personali all'estero implicano tale requisito. I dati possono essere trasferiti al di fuori della Turchia solo con il consenso esplicito, eccezioni legali e una protezione adeguata, ma attualmente nessun Paese è designato come in grado di offrire una protezione sufficiente.

5. Conformità alle Normative Antiriciclaggio
Gli operatori locali e internazionali devono rispettare i severi requisiti antiriciclaggio delineati (AML) nella Legge n. 5549 sulla Prevenzione del Riciclaggio dei Proventi di Reato. Ciò comprende l'implementazione di solidi processi di verifica dei clienti e la segnalazione di attività sospette alle autorità competenti, garantendo così che le operazioni di gioco rimangano trasparenti e sicure.

6. Requisiti di Corporate Governance e Rendicontazione
In base alla normativa vigente, gli operatori devono mantenere una struttura societaria trasparente. Ogni modifica della partecipazione azionaria richiede l'approvazione dell'autorità competente, come, per esempio, la Turkish Sports Toto Organisation o il Jockey Club of Turkey. Questa regola assicura che tutte le parti interessate siano responsabili e che venga mantenuta la supervisione normativa.

A differenza di molte altre giurisdizioni per il gioco d'azzardo, nessuna singola autorità supervisiona e regola tutte le attività legate al gioco d'azzardo in Turchia. Al contrario, diverse entità lavorano in base alle normative governative generali e sono individualmente responsabili delle loro aree, come lotterie, scommesse sportive, corse di cavalli e conformità finanziaria. Tale struttura decentralizzata permette una supervisione regolamentare mirata. Ciascuna delle seguenti istituzioni opera in modo indipendente all'interno del proprio dominio specifico.

Turkish Sports Toto Organisation

Fondata nel 1959, la Turkish Sports Toto Organisation è la principale autorità turca che regola le scommesse sportive. Opera sotto il Ministero della Gioventù e dello Sport e controlla tutte le attività di scommesse sportive legali online e offline. L'organizzazione rilascia licenze agli operatori autorizzati, monitora la conformità e assicura che le pratiche di scommessa siano conformi alle normative nazionali. Inoltre, il suo ruolo comprende compiti come la stretta collaborazione con il Ministero delle Finanze e l'Agenzia di Regolamentazione e Supervisione Bancaria (Banking Regulation and Supervision Agency) per prevenire le attività di scommesse illegali e mantenere l'integrità finanziaria nel settore delle scommesse sportive.

La Sports Toto Organisation opera in collaborazione con Şans Girişim per mantenere uno stretto controllo sulle operazioni legali di scommesse sportive in Turchia. Şans Girişim è una joint venture che gestisce scommesse a quota fissa e a totalizzatore su eventi sportivi per conto della Turkish Sports Toto Organisation. Gestisce il brand IDDAA, la principale piattaforma di scommesse sportive della Turchia, in base a un contratto con il Ministero della Gioventù e dello Sport. In definitiva, Şans Girişim dà supporto alle vendite a migliaia di agenti in tutto il Paese e collabora con le principali piattaforme di scommesse per offrire servizi di scommesse sportive regolamentati.

Turkish National Lottery Administration (Milli Piyango İdaresi)

Fondata nel 1939, la Turkish National Lottery Administration (Milli Piyango İdaresi) rappresenta un pilastro nel settore regolamentato del gioco d'azzardo in Turchia. Differentemente da altri organismi di regolamentazione, supervisiona le lotterie, progetta e gestisce attivamente un’ampia rosa di giochi, dai gratta e vinci alle estrazioni a livello nazionale. Operando sotto il Ministero delle Finanze, assicura la conformità legale influenzando al tempo stesso la fiducia del pubblico attraverso operazioni trasparenti. Il suo ruolo va oltre la regolamentazione; modella attivamente il panorama delle lotterie creando opportunità di gioco innovative e legali che risuonano con i cittadini turchi.

Jockey Club of Turkey (Türkiye Jokey Kulübü)

Il Jockey Club della Turchia (Türkiye Jokey Kulübü) è l'autorità centrale che regola le corse di cavalli e le attività di scommessa in tutto il Paese. Fondato nel 1950, è stato inizialmente costituito per organizzare e gestire le gare. Ai giorni d'oggi, il Jockey Club opera ai sensi dell'ordinanza n. 6132 ed è supervisionato dal Ministero dell'Agricoltura. Questa autorità regola e gestisce tutto quello che va dalla licenza degli ippodromi alla definizione delle regole per le scommesse. Garantisce il fair play e la trasparenza nelle scommesse ippiche. Su base giornaliera, supervisiona le licenze degli ippodromi, la regolamentazione delle pratiche di allevamento e l'organizzazione delle attività di scommesse. Il club lavora anche a stretto contatto con organismi internazionali di corse e ha un impatto di non poco conto sugli operatori del gioco d'azzardo online che s’impegnano in attività di scommesse ippiche.

Banking Regulation and Supervision Agency (BDDK)

La Banking Regulation and Supervision Agency (BDDK) è l'istituzione chiave che supervisiona il settore finanziario turco e riveste un ruolo di non poco conto nella regolamentazione delle attività finanziarie legate al gioco d'azzardo in Turchia. In definitiva, monitora e controlla le transazioni finanziarie per prevenire i trasferimenti illegali e garantire il rispetto delle leggi antiriciclaggio. Per gli operatori di scommesse sportive, la BDDK applica norme rigorose per garantire che tutte le attività economiche siano trasparenti e sicure. Per svolgere efficacemente i propri compiti, il BDDK collabora con altri organismi di regolamentazione per supervisionare gli operatori autorizzati, quindi si tratta di un attore chiave nel mantenere l'integrità nel settore del gioco d'azzardo.

Information and Communication Technologies Authority (BTK)

Istituita nel 2000, l’Information and Communication Technologies Authority (BTK) regolamenta i settori delle telecomunicazioni e di Internet in Turchia. Svolge un ruolo essenziale nel settore del gioco d'azzardo online, applicando restrizioni sui siti web illegali e monitorando l'attività su Internet. In pratica, la BTK lavora a stretto contatto con altri organismi di regolamentazione, come la National Lottery Administration, per bloccare l'accesso alle piattaforme di gioco d'azzardo prive di licenza. Ciò assicura che solo gli operatori autorizzati possano offrire i propri servizi, influenzando le operazioni quotidiane delle società di gioco d'azzardo online locali e internazionali.

Il mercato del gioco d'azzardo online in Turchia è ricco di potenziale, dando opportunità redditizie per gli operatori di scommesse sportive che desiderano attingere a una popolazione di oltre 85 milioni di persone, di cui oltre il 70% ha meno di 50 anni ed è esperto di tecnologia. L'entusiasmo del Paese per lo sport, in particolare per il calcio e il basket, ne fa una destinazione privilegiata per le scommesse sportive. In effetti, si prevede che il settore del gioco d'azzardo online in Turchia salirà a un tasso di crescita annuale composto (CAGR, Compound Annual Growth Rate) del 9% tra il 2023 e il 2028, raggiungendo potenzialmente oltre 2 miliardi di dollari entro il 2028.

Il contesto normativo, per quanto moto severo, fornisce un quadro strutturato che favorisce coloro che sono in regola. Gli operatori in grado di destreggiarsi tra queste normative e stabilire partnership locali si troveranno in una buona posizione per beneficiare di un mercato in rapida crescita. L'esperto legale Alican Babalioglu di CMS Tax Law osserva inoltre: "Mentre la Turchia si muove verso una maggior digitalizzazione, il settore dell'iGaming è pronto per un periodo di trasformazione, con ricompense sostanziali per i primi investitori".

"La crescente popolazione giovane della Turchia e l'aumento dell'attenzione all'intrattenimento digitale ne fanno una frontiera promettente per gli operatori dell’iGaming", afferma un altro commentatore della comunità di ricerca sul gioco. Inoltre, si prevede che i continui progressi tecnologici e la crescente penetrazione dell'uso di Internet mobile guideranno ancor di più l'espansione del gioco d'azzardo online. Nonostante esistano barriere come le restrizioni sulle licenze e le severe normative finanziarie, servono anche a creare un ambiente stabile e sicuro per gli operatori autorizzati, scoraggiando la concorrenza non regolamentata.

Le future riforme, in particolare in linea con le potenziali normative dell'Unione Europea, potrebbero liberalizzare ancor di più il mercato, facendo della Turchia una prospettiva ancora più attraente per gli operatori internazionali. Coloro che investono prima del tempo nella conformità e nella comprensione del mercato locale hanno molte possibilità di guadagnare con l'evoluzione del mercato.

Vantaggi di Mercato

Grande popolazione con un forte entusiasmo per le scommesse sportive.
Aumento della penetrazione di Internet e dell'uso degli smartphone.
Un mercato giovane ed esperto di tecnologia desideroso di esplorare le scommesse online.
Un contesto normativo che offre stabilità agli operatori autorizzati.
Passione per sport come il calcio e il basket, che guida la domanda.
Passaggio del mercato dalle attività di gioco d'azzardo illegali a quelle legali.

Svantaggi di Mercato

Restrizioni sui giochi da casinò e sulla diversità dei limiti del poker.
L'incertezza economica e politica potrebbe influire sulle condizioni di mercato.

Per gli operatori internazionali che desiderano entrare nel mercato, il rispetto della struttura giuridica esistente non solo è d’aiuto per evitare sanzioni, ma getta anche le basi per opportunità future. Sebbene le continue tensioni tra liberalizzazione e restrizione rendano l'ambiente più difficile per gli operatori, i vantaggi per coloro che si allineano con successo all'attuale contesto normativo della Turchia potrebbero essere importanti.

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